Questo è il momento in cui l'ex ministro della Sanità, Ilir Beqaj, arriva al GJKKO per familiarizzare con la misura di sicurezza "arresto carcerario" assegnatagli per aver abusato dei fondi dell'UE.
Ilir Beqaj insieme ad altri 6 associati sono accusati di abuso di fondi dell'Unione Europea.
L'ex ministro è stato messo in manette ieri mattina (4 luglio) insieme al suo uomo di fiducia, Ermal Kurtulaj e Alfred Nikollajn.
Intanto altre quattro persone, uscite allo scoperto nel corso delle indagini e coinvolte nell'abuso di fondi Ue, saranno indagate con misure di sicurezza più morbide.
Dei 7 mandati di arresto emessi dalla SPAK, solo uno non è stato eseguito, mentre si prevede che gli arrestati compariranno in tribunale il giorno successivo per essere informati delle misure.
Nelle vesti di ex ministro della Sanità, Ilir Beqaj è da tempo indagato per abusi con concessioni in materia di Sanità. Ma nel voluminoso dossier nelle mani dell’ex ministro arrestato c’erano anche accuse di abuso dei fondi della SASPAC, agenzia che Beqaj ha guidato sin dalla sua fondazione. I dati sull'abuso di questi fondi appartenuti all'Ue sono stati resi pubblici dalla Procura speciale ieri, poche ore dopo l'arresto, mentre nel corso delle indagini sono state riscontrate altre violazioni che costituiscono accuse concrete contro l'ex ministro del governo Rama ".
Le accuse rinvenute nel materiale investigativo sono quelle di corruzione, violazione della parità negli appalti e occultamento o mancata dichiarazione di beni o interessi privati che, secondo la SPAK, sono legate ad alcune procedure di appalto svolte dall'Agenzia statale per la programmazione strategica e Coordinamento degli aiuti (SASPAC).
BEQAJ E ASSOCIATI
Facendo riferimento ai dati della SPAK, è noto che l'ex ministro della Salute ed ex direttore dell'Agenzia statale per la programmazione strategica e il coordinamento degli aiuti (SASPAC) Ilir Beqaj è stato arrestato ieri, dopo essere stato accusato di abuso di fondi UE. Nella notifica ufficiale della SPAK per l'arresto di Beqaj, si afferma che in qualità di direttore generale della SASPAC negli anni 2022-2023, è sospettato di aver effettuato procedure di appalto fittizie in collaborazione con Ermal Kurtulaj, che è arrestati insieme ad Alfred Nikollaj, nel frattempo 2 sono indagati agli arresti domiciliari e 2 costretti a comparire.
Rivelando lo schema di abuso, SPAK evidenzia che per 8 servizi di appalto per l'organizzazione della conferenza FESTA (Il futuro del turismo ambientale sostenibile in Albania) e della "Conferenza sull'energia", organizzata nel 2023, la procedura era completamente fittizia e la il vincitore deve essere predefinito. Dal fascicolo risulta che in occasione della conferenza Festa del 03-05 aprile 2023 è stato stipulato un contratto con la società amministrata dal sospettato Gazment Haxhia e sono state pagate due fatture al direttore amministrativo Alfred Nikolli.
La prima fattura, 125.000,00 euro dell'agenzia gestita da Ilir Beqaj e la seconda fattura del Ministero del Turismo e dell'Ambiente del valore di 38.509.550 lek (convertiti in 380 euro). Quindi, in totale, le due fatture ammontano a quasi 500 euro. Nel frattempo, l'unico servizio offerto per l'evento da questa società commerciale, informa SPAK, è stata l'organizzazione della cena, del valore di 4.1 milioni di nuovi lek, presso il ristorante Gzona, il cui proprietario di fatto era Ilir Beqaj.
SPAK CHIARISCE LE CIRCOSTANZE DEL FATTO
La Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata ha registrato principalmente il procedimento penale n. 190 del 2023. Le indagini nell'ambito di tale procedimento penale sono state svolte in collaborazione con le strutture dell'Ufficio investigativo nazionale (BKH).
Dall’analisi degli elementi probatori raccolti fino a questa fase dell’indagine è emerso che:
1. L'indagato Ilir Beqaj in qualità di Direttore Generale della SASPAC in qualità di ordinatore in collaborazione con l'indagato Ermal Kurtulaj, nominato dallo stesso indagato Ilir Beqaj il 26.05.2022 coordinatore della "Impianto" office Point" per il progetto EUSAIR, in SASPAC, nel corso degli anni 2022-2023, sono sospettati di aver effettuato procedure di appalto fittizie in violazione delle regole "PRAG" definite nelle "Norme di attuazione del regolamento finanziario", applicabili a tutti i contratti di aiuto estero dell'UE finanziati dal Bilancio generale dell'UE e dal 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) e obbligatori da attuare ai sensi dell'articolo 5 lettera "c" della legge n. 37/2015 “Sulla ratifica dell'accordo quadro tra la Repubblica d'Albania, rappresentata dal Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e la Commissione europea per le modalità di attuazione del sostegno finanziario dell'UE all'Albania, nell'ambito dello strumento di preadesione Assistenza (IPA II)”.
Almeno otto servizi procurati nell'ambito degli eventi: "Sull'organizzazione della Conferenza FESTA (Il futuro del turismo ambientale sostenibile in Albania), così come la "Conferenza sull'energia", organizzata nel 2023, non sono stati sottoposti a una regolare procedura di appalto , ma il vincitore è stato concordato e determinato molto prima dello svolgimento della procedura di appalto, che è stata successivamente effettuata fittiziamente a fini di documentazione e pagamento.
Tali gare si sono sviluppate attraverso una procedura di negoziazione competitiva o semplice appalto, che è stata ordinata dall'indagato Ilir Beqaj in qualità di Direttore Generale, che ha firmato accettando di svolgere il servizio specificato, agli inviti che sono state inviate ai soggetti per la presentazione delle offerte in base alla tipologia di appalto, al provvedimento per la costituzione della commissione incaricata di effettuare la valutazione delle offerte, alla lettera che è stata inviata al vincitore dopo la valutazione fino alla conclusione del contratto, tali documenti sono stati redatti, completati e firmati qualche tempo dopo, dalla conclusione ed attuazione del contratto.
In relazione a tali contratti di servizio si è stabilito:
Primo: Il servizio procurato “Per l’Organizzazione della Conferenza 03-05 aprile 2023 “Il futuro del turismo ambientale sostenibile in Albania FESTA Assistenza Tecnica IPA CBC, Progetto Adrion”) del valore di 125.000,00 Euro, è lo stesso procurato dal Ministero della Turismo e Ambiente (per il valore secondo il prezzo contrattuale di ALL 38.509.550) per lo stesso evento denominato "Festa", essendo contrattato in entrambi i casi dalla stessa società commerciale denominata "L…… International" pk con Partner e Amministratore, la persona indagata Gazment Haxhia e il direttore esecutivo, la persona indagata Alfred Nikollaj. L'unico servizio offerto all'interno di questo evento, da parte di questa società commerciale, è l'organizzazione della cena, che è stata organizzata dalla società commerciale "A.... F.... e H.... Lab" sh.pk, noto come ristorante "Gzona" per un valore di 4.189.000 ALL.
In secondo luogo: gli indagati hanno eseguito essi stessi i servizi (a costi molto inferiori) procurandoli ad altre persone giuridiche "NS Int" sh.pk con il socio e amministratore l'indagato Elton Marini e l'indagato Bjona Zijaj per il scopi di guadagno materiale;
Terzo: Le società commerciali incaricate dell'organizzazione degli eventi hanno erogato benefici irregolari sotto forma di acquisti di servizi presso il ristorante "Gzona", o effettuati sotto forma di pagamenti tramite altre persone fisiche, con l'obiettivo dell'appropriazione definitiva da parte del persone indagate Ilir Beqaj e Ermal Kurtulaj.
Quarto: Nei casi in cui i progetti monitorati da SASPAC hanno procurato servizi per un valore inferiore a 2.500 euro, dove secondo le regole "PRAG" vengono realizzati solo con ricevimento di fattura, risultando essi stessi acquirenti diretti di servizi aventi oggetto dei servizi di ristorazione, hanno posto in essere azioni finalizzate all’occultamento del beneficiario diretto. Hanno fatturato questo servizio ad altre persone fisiche con lo stesso oggetto di attività, nel momento in cui il servizio veniva fornito dal ristorante "Gzona. Queste azioni sono state intraprese per nascondere il legame degli indagati Ilir Beqaj e Ermal Kurtulaj con il ristorante "Gzona".
L'INCHIESTATO, ILIR BEQAJ
2. L'indagato, Ilir Beqaj, è sospettato di aver dichiarato il falso riguardo al suo patrimonio dal 2020 in poi, dopo aver nascosto i suoi interessi finanziari nel ristorante "Gzona" con indirizzo vicino al Castello di Tirana, dalla sua creazione fino ad oggi. Nonostante la moglie sia stata socia di diritto al 15% di tale società fino al 2020, donando poi le sue quote all'altro socio, il socio era in realtà l'indagato stesso Ilir Beqaj, che ha continuato tale anche nel tempo ha guidato il SASPAC. L'indagato, Ilir Beqaj, è sospettato di aver investito nella società nel 2019 almeno l'importo di 21.411 euro e 4.666.110 allek, sotto forma di acquisti di attrezzature (beni) e per un importo di 34.783 euro sotto forma di spese come affitto e altre, non dichiarandole come prestiti alla società. Egli ha esercitato i suoi interessi patrimoniali in questo ristorante tramite l'indagato Ermal Kurtulaj, che li ha amministrati, essendo impiegato in questo ristorante sin dalla sua creazione, ma senza essere dichiarato dipendente dalle autorità fiscali. L'indagato, Ilir Beqaj, ha nascosto anche i beni mobili, veicolo con targa AB... DE, acquistato il 06.09.2019, a nome dell'indagato, Ermal Kurtulaj. Dopo aver svolto numerose azioni investigative nonché l'amministrazione delle prove, la Procura speciale ha richiesto al Tribunale speciale di primo grado per la corruzione e la criminalità organizzata, la nomina di misure di sicurezza personali a carico delle persone contro le quali si svolgono le indagini all'interno il quadro di questa procedura.
ACCUSE SECONDO LA CORTE
Il Tribunale Speciale di Primo Grado per la Corruzione e la Criminalità Organizzata con la decisione n. 65 del 03.07.2024, ha disposto l'irrogazione delle misure coercitive di sicurezza personale “Arresto penitenziario”, previste dall'articolo 238 del codice di procedura penale nei confronti di tre persone indagate; la misura di sicurezza “Arresti domiciliari”, prevista dall'articolo 237 del codice di procedura penale per due persone indagate; nonché la misura assicurativa “Obbligazione a comparire davanti alla polizia giudiziaria”, prevista dall'articolo 234 del codice penale, nei confronti di altre due persone indagate, sospettate dei reati di “Corruzione passiva di alti funzionari dello Stato”, effettuata in collaborazione , previsto dagli articoli 260 e 25 c.p., "Corruzione attiva di alti pubblici ufficiali", previsto dall'articolo 245 c.p., "Rifiuto di dichiarare, omessa dichiarazione, occultamento o falsa dichiarazione di patrimoni, interessi privati di eletti persone e pubblici ufficiali o qualsiasi altro soggetto che ha l'obbligo legale di dichiarare", previsto dall'articolo 257/a/2 c.p., "frode" commessa in collaborazione, con le gravi conseguenze previste dagli articoli 143/2/3 c.p. codice penale, nonché "Violazione della parità dei partecipanti agli appalti pubblici o alle aste", compiuto con la cooperazione prevista dagli articoli 258/2 e 25 del codice penale.
Da parte degli agenti del National Bureau of Investigation, nonché delle strutture della Direzione generale della Polizia di Stato, sono state eseguite finora sei misure di sicurezza personale nei confronti degli indagati, mentre sono in corso le azioni per l'esecuzione delle provvedimento nei confronti dell'altro indagato. Nel corso delle indagini sono stati effettuati controlli in diversi appartamenti e in una delle sedi della società commerciale, dove sono stati sequestrati documenti e taccuini, somme di denaro di circa 47 euro e 000 ALL, telefoni di interesse per le indagini, ecc. . Proseguono le indagini in relazione alla raccolta e alla fornitura di prove per altre persone coinvolte in questi fatti, nonché per altri fatti penali legati agli accertamenti effettuati il 700.000 dicembre 28.
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